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- Approvato il Bilancio di esercizio 2015
Trieste, 19 maggio 2016 – Si è riunita oggi a Trieste l’Assemblea ordinaria e straordinaria di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) prevista in unica convocazione.
APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015
In sede ordinaria è stato approvato all’unanimità il Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2015 che chiude con una perdita di euro 112.732.364,50. Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stata deliberata la copertura della perdita mediante utilizzo della Riserva Straordinaria per pari importo.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Assemblea ordinaria ha provveduto anche alla nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018.
Sono stati nominati: Paola Muratorio e Gianfranco Agostinetto (tratti dalla lista presentata dall’azionista di minoranza INARCASSA) nonché Nicoletta Giadrossi, Simone Anichini, Donatella Treu, Giuseppe Bono e Fabrizio Palermo (tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza FINTECNA S.p.A.).
Su proposta dell’azionista di maggioranza FINTECNA S.p.A., l’Assemblea ha altresì nominato quali ulteriori Consiglieri Giampiero Massolo e Massimiliano Cesare.
Giampiero Massolo è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Gli Amministratori Paola Muratorio, Gianfranco Agostinetto, Nicoletta Giadrossi, Simone Anichini, Donatella Treu e Massimiliano Cesare hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (applicabile ex art. 147-ter, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo), dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili.
Il Curriculum Vitae degli Amministratori è disponibile sul sito internet della società www.fincantieri.com.
II dott. Giuseppe Bono possiede n. 84.000 azioni della Società. Ad oggi l’informazione relativa agli altri Consiglieri testé nominati non è disponibile.
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 123-TER, COMMA 6, D.LGS. N. 58/98
L’Assemblea ordinaria ha altresì deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, contenente l’illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con Responsabilità Primarie e con Responsabilità Strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.
MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE
In sede straordinaria l’Assemblea ha approvato la proposta dell’Azionista FINTECNA S.p.A. di modifica dell’articolo 19 dello Statuto Sociale e ha deliberato di apportare alcune modifiche agli articoli 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 e 31 dello Statuto Sociale nonché la numerazione dei paragrafi degli articoli dello stesso, così come descritto nella Relazione illustrativa sul relativo punto all’ordine del giorno.
